Investing.com - Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’da adli bir soruşturmayla karşı karşıya kalan Nexo, şimdi de ABD SEC tarafından kayıtsız menkul kıymet ticareti yaptığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı.
Kripto kredi şirketi Nexo, ABD SEC’in kayıtsız menkul kıymetler satışı yaptığı gerekçesiyle verdiği toplam 45 milyon dolarlık cezayı kabul ederek düzenleyici kurumla anlaştı. Bunun yanında New York Başsavcılığı, Nexo Exchange adlı kripto platformu aracılığıyla devletin hizmetleri konusunda yapılan anlaşma gereği 1,5 milyon dolar daha aldı ve böylece Nexo’nun ödeyeceği ceza miktarı 46,5 milyon dolar oldu.
Nexo, SEC ve diğer ABD düzenleyicileriyle anlaşma yoluna gitti
ABD otoriteleri, Nexo’nun faiz getirisi sunan ürününü gerekli düzenleyici kurumlara kayıt ettirmediğini öne sürerek şirkete ceza verdi. Nexo, kazanç programıyla kullanıcılarına getiri imkanı sunuyor.
SEC, daha önce de şu an iflas sürecinde olan BlockFi şirketine benzer bir gerekçeyle 100 milyon dolar ceza vermişti. Kurum ayrıca bu hafta Genesis ve Gemini’ye de kayıtsız getiri hizmeti sundukları gerekçesiyle bir suçlamada bulundu. Ancak henüz bu şirketlere verilecek ceza kesinleşmedi.
Nexo, geçen sene ABD’nin bazı eyaletlerinde hizmet vermeyi bırakarak ülkeden kademeli olarak çıkma planlarından bahsetmişti. Diğer yandan Nexo, zaten Eylül ayında New York Başsavcılığı tarafından açılan bir dava ile karşı karşıyaydı. Kesinleşen para cezasıyla birlikte kripto kredi şirketi, New York menkul kıymetler piyasasından beş yıl süreyle uzaklaştırıldı ve şirket, tüm New York vatandaşlarına 1 Nisan 2023'e kadar varlıklarını platformdan çekmelerini duyurmak zorunda.
New York Başsavcısı Letitia James, konuyla ilgili açıklama yaparken Nexo’ya kayıt için defalarca çağrıda bulunmalarına karşın uyarı görmezden geldiklerini ve şu an gelinen noktada bunun bedelini ödediklerini söyledi.
Nexo cezaya nasıl cevap verdi?
Nexo, düzenleyicilerin herhangi bir dolandırıcılık veya yanıltıcı ticaret suçlaması getirmediğini vurgulayarak, parasal anlaşmayı ABD düzenleyicileri nezdinde dönüm noktası niteliğinde bir çözüm olarak değerlendirdi. Nexo'nun Kurucu Ortağı Antoni Trenchev, karardan memnun olduklarını söylerken en iyi yaptıkları işi dünya çapındaki müşterileri için kusursuz finansal çözümlerle yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
Diğer yandan Nexo, ABD dışında da sorun yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nexo, Bulgaristan’da devam eden bir soruşturmaya müdahil edildi. Bulgar yetkililer, şirketi kara para aklama gibi mali suçlar ve Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçladı.
Yazar: Günay Caymaz