Investing.com - Kripto kredi sektörünün önde gelen şirketlerinden Nexo, Bulgaristan’da kara para aklama, uluslararası yaptırımları ihlal gibi bir dizi mali suçun araştırıldığı geniş çaplı bir soruşturmaya dahil edildi.
Bulgaristan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Nexo’nun yasa dışı faaliyetlerine karıştığına dair kanıtlar olduğu aktarılırken şirketin başkent Sofya’da bulunan merkezine Bulgaristan savcıları ve yabancı ajanların görevlileriyle baskın düzenlendi.
Konuyla ilgili bir tweet serisi yayımlayan Nexo, ilgili makamlarla iş birliği içinde olduğunu vurgularken düzenleyici standartlara uyma konusunda şimdiye kadar gereğinden fazla gayret gösterdiklerinin de altını çizdi.
Nexo resmi Twitter hesabından devam eden açıklamada kripto endüstrisi üzerinde düzenleyici baskının son zamanlarda artmasıyla yargısız infaz gibi bir yaklaşımın benimsendiği yönünde eleştiriler de vardı.
Bulgaristan yerel medyası tarafından servis edilen gelişmede Nexo, Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımları ihlal etmek başta olmak üzere bir dizi mali suça yönelik soruşturma altına alındı.
Nexo CEO'su Antoni Trenchev ise Bloomberg’e konuşarak baskını doğruladı. Trenchev, yaptığı açıklamada Bulgar savcılarının sadece operasyonel faaliyetlerle ilgili olarak bir Bulgar şirketi hakkında soruşturma açtığını iddia etti.
Baskın ile ilgili söylentilerde ise Nexo’nun Bulgaristan ofisinin çalışanlarının kripto sektörünün en büyük ponzilerinden biri olarak kabul edilen OneCoin’in firari yöneticisi Ruja Ignatova ile beraber çalıştıklarına yönelik şüphelerden bahsediliyor. Ruja Ignatova, bir zamanlar kripto para kraliçesi olarak anılırken şu an Interpol, Europol ve FBI’ın en çok aradığı isimler arasında bulunuyor.
Yazar: Günay Caymaz