Investing.com - Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcılarını kapsayan üç yönetmelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yönetmelikler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yeni yükümlülükler ve düzenlemeler getiriyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemi hakkında yönetmelik değişikliği
Bu yönetmelik değişikliği 30 Mart 2015 tarihli ve 29311 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasına, "ödeme ve elektronik para kuruluşları" ifadesinden sonra "kripto varlık hizmet sağlayıcılar" ifadesi eklendi.
Ayrıca eklenen geçici 3. madde ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, faaliyetlerinin duyurulmasından itibaren bir ay içinde Başkanlığa başvuru yapmaları zorunluluğu getirildi.
Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülüyor.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı hakkında yönetmelik değişikliği
Bu yönetmelik değişikliği, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik uyum programında yükümlü kurumlar arasına eklendi.
Yönetmeliğin 4. maddesine eklenen bentle kripto varlık hizmet sağlayıcıları yükümlü listesine dahil edildi. Ayrıca yeni eklemelerle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kimlik tespiti gerektiren diğer işlemlerinde belirli tedbirlerin alınması zorunluluğu getirildi.
Bu kapsamda, izleme ve kontrol faaliyetleri, mal varlığının dondurulması kararlarını da kapsayacak şekilde genişletildi ve elektronik transferlerde gönderici ile alıcı bilgilerinin izlenmesi yükümlülüğü getirildi. Yönetmelik, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olup çeşitli maddeleri için ilerleyen tarihlerde yürürlüğe giriş tarihi belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği değişikliği
2021 yılında yayımlanmış olan tebliğde yapılan son değişiklikler, gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satımına aracılık eden kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uzaktan kimlik tespiti yapmalarını yasakladı.
Ayrıca bu hizmet sağlayıcılar nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde müşteri kimliklerinin doğrulanması zorunlu kılındı ve ilk finansal hareket dahil para işlemlerinin uyumlu bir banka veya kredi kartı hesabı aracılığıyla yapılması gerekiyor.
Uzaktan kimlik tespiti işlemlerinin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı kullanılarak doğrulanması gerekecek. Tebliğ, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülüyor ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.