Investing.com -- ABD'li banka düzenleyicisi Para Birimi Denetleme Bürosu (OCC), Pazartesi günü Bank of America'ya kara para aklamayı önleme önlemlerindeki eksiklikler nedeniyle bir durdurma emri verdiğini açıkladı.
Düzenleyici kurum, bankanın şüpheli faaliyetleri zamanında bildirme görevini yerine getirmediğini ve müşterilerine yönelik gerekli özeni göstermediğini, bunun yanı sıra başka sorunlar da olduğunu belirtti. OCC, bankanın bu sorunları gidermesi için ek önlemler öngördü.
Bankaya yönelik düzenleyici eylemde herhangi bir mali ceza yer almadı.
Emre yanıt olarak Bank of America, kara para aklamayı önleme ve yaptırım programlarını geliştirmeye yönelik devam eden çabalarını belirten bir açıklama yayınladı. Banka, geçtiğimiz yıl boyunca düzenleyicilerle yakın çalışmalar yürüttüğünü ve emrin gerekliliklerini yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.