Yazar: Geoffrey Smith
Investing.com – Bankalar ve düzenleyiciler kara para aklama karşısındaki savaşı kaybediyor.
ABD Hazinesi’nin Mali Suçlar Yaptırım Ağından sızan veriler ne kaynakları ne de sorunu baştan sona çözme iradesi olan, potansiyel olarak şüpheli transferlerin büyük hacmiyle boğulmuş bankaları gözler önüne serdi.
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi rakamlarına göre dünya genelinde aklanılan yıllık kara para miktarı, küresel GSYH’nin %2’si ila %5’i olarak tahmin ediliyor, mutlak değerlerle 2 trilyon dolar. American Banker dergisi, sistemin %1 gibi az bir oranını yakaladığını belirtti.
Yayınlanan verilerin çoğu büyük oranda tarihi olsa da bir kez daha büyük isimlerin çamur içinde yüzdüğünü gösterdi.
ABD ve AB’li politikacılar, kendi rejimlerini geliştirme yollarını düşünüyor: Kongre, kara para aklanan çok sayıda paravan şirketin arkasındaki kişilerin kim olduklarını öğrenmesi için bankalara daha fazla güç sağlayacak olan İllegal Nakit Yasası’nı (Illicit Cash Act) değerlendiriyor. Diğer yandan AB, kara para aklamayı önleme işini, suçları tespit etme konusunda AB’nin daha küçük devletlerinin aşırı çalışan ve bazen taviz veren denetim personelinden daha iyi olacak olan – yani öyle umduğu – Avrupalı yeni bir düzenleyiciye transfer etmeyi düşünüyor.
İki yöntemin de küresel organize suça karşı etkin bir savunma oluşturup oluşturmayacağı ise bir başka soru.