Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18 Ocak 2019
Cuma günü saat 10.30’da, “Anafartalar Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus
Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilir. Toplantıda, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin temsilcilerinin kimlik, yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik, vekil aracılığıyla temsil edilecek gerçek kişi pay sahiplerinin vekillerinin ise noterlikçe aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekâletname, vekâletname noterden onaylı olmadığı takdirde vekâletnamenin yanı sıra vekâlet verenin noterden onaylı imza örneğini içeren belge ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.
GÜNDEM:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Banka Esas Mukavelesi’nin 14. maddesi A fıkrasında Banka Genel Kurul Toplantısının her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanabilmesi yönünde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.
3- Bankamız 2018 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına arz