ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Nijeryalı işadamı Dozy Mmobuosi ve liderliğindeki üç kuruluş hakkında, yatırımcıları yanıltmak için mali verileri uydurmakla suçlayarak yasal işlem başlattı. SEC'in New York'taki ABD Bölge Mahkemesi'nde açtığı dava, kısa bir süre önce İngiltere Premier Ligi'nde bir futbol kulübü satın alma girişiminde bulunan Mmobuosi ile birlikte Tingo Group, Agri-Fintech Holdings ve Tingo International Holdings'i hedef alıyor.
Suçlamalar dolandırıcılık karşıtı düzenlemelerin ihlal edildiğini iddia ediyor ve şirketleri Nasdaq'ın raporlama ve iç kontrol standartlarına uymamakla suçluyor. SEC'in eylemi, Haziran ayında Hindenburg Research'ün fintech şirketini mali tablolarında tahrifat yapmakla suçlayan bir rapor yayınlamasının ardından Tingo Group'un hisse değerinde meydana gelen önemli düşüşün ardından geldi. Tingo Group bu suçlamaları şiddetle reddetti, raporu yanıltıcı ve karalayıcı olarak nitelendirdi ve Hindenburg'un iddialarını bağımsız olarak değerlendirmek üzere bir hukuk firmasıyla anlaştı.
SEC'in iddiaları araştırması nedeniyle Tingo Group'un menkul kıymetlerinin alım satımı 14 Kasım'dan itibaren iki hafta süreyle durduruldu. Nasdaq, kapsamlı bir inceleme tamamlanana kadar şirketin menkul kıymetlerinin alım satımını durdurmaya devam edeceğini belirtti.
Mmobuosi ve adı geçen şirketler yorum yapmak için hemen hazır bulunmazken, Tingo Group düzenleyici makamlarla tam bir işbirliği yapma niyetinde olduğunu ifade etti. SEC'in şikayetinde, Mmobuosi'nin en az 2019 yılından bu yana üç şirket ve Nijerya'daki iştirakleri Tingo Mobile ve Tingo Foods ile ilgili mali tablolar ve diğer belgelerde tahrifat yaptığı iddia ediliyor. SEC, Mmobuosi'yi şirketlerin faaliyetleri ve mali sağlıkları hakkında yanlış iddialarda bulunmak ve kişisel kazanç için fonları zimmetine geçirmekle suçluyor.
SEC, "Mmobuosi ve kontrol ettiği kuruluşların bu planlar aracılığıyla hileli bir şekilde yüz milyonlarca para veya mülk elde ettiğini" iddia ediyor. SEC, yasal işlemlerinin bir parçası olarak Mmobuosi'nin malvarlığını dondurmak ve şirketlerin Mmobuosi'ye malvarlığı aktarmasını ya da hisse vermesini engellemek istiyor.
Ayrıca SEC, sanıkların Agri-Fintech veya Tingo Group'taki hisselerinin alım satımını durdurmak ve ilgili kayıt ve belgeleri yok etmelerini veya değiştirmelerini yasaklamak için bir emir almayı hedefliyor. Tejal D. Shah tarafından yürütülen soruşturma halen devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.