MUMBAI - Katalyst Entertainment'ın yöneticilerinden Nikhil Mahajan, milyarlarca rupilik Bitcoin dolandırıcılığı olayına karıştığı iddiasıyla Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) tarafından gözaltına alındı. Mumbai'deki özel mahkeme, Mahajan'ın 6,606 crore'luk Bitcoin dolandırıcılığıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasının ardından 25 Ocak'a kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.
Variabletech PTE Ltd ve merhum Amit Bhardwaj ile kardeşi Ajay Bhardwaj ile bağlantılı olan dolandırıcılık, yatırımcılara yanlış bir şekilde yatırımlarından yüksek getiri vaat eden bir saadet zinciri olarak işledi. ED'ye göre Mahajan, Dubai'de seminerlere ev sahipliği yaparak bu dolandırıcılık planının tanıtımında rol oynamış ve sonuç olarak hizmetleri karşılığında 40 Bitcoin ödeme almıştır.
Yatırımcılar, para akışını gizlemek ve kurtarma çabalarını zorlaştırmak için saadet zincirlerinde yaygın bir taktik olan, fonlarının opak çevrimiçi cüzdanlara aktarılması nedeniyle önemli mali kayıplara uğradı. Yetkililer Bhardwaj kardeşler ve ortaklarıyla ilişkili dolandırıcılık faaliyetlerini daha derinlemesine araştırdıkça dava ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.