Investing.com - Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Upbit, müşteri kimlik doğrulama (KYC) gerekliliklerine uymadığı iddiasıyla incelemeye alındı.
Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), borsanın lisans yenileme süreci sırasında 500.000 ila 600.000 arasında KYC ihlali tespit etti. Bu ihlaller, bulanık kimlik belgeleri kullanılarak hesap açılması ve doğrulama süreçlerinin yetersiz olması gibi durumları içeriyor.
Özel Finansal İşlem Bilgileri Yasası kapsamında belirlenen kurallara aykırı davranmak, Upbit'i ciddi mali cezalara maruz bırakabilir. İhlalin kesinleşmesi durumunda, borsa her bir ihlal için 100 milyon won (yaklaşık 74.000 dolar) kadar para cezasına çarptırılabilir. Bu ihlallerin, Upbit’in üç yılda bir yenilenmesi gereken lisans sürecini uzatması bekleniyor.
Lisans yenileme sürecinde gecikmeler bekleniyor
KYC kurallarına uyulmaması, Upbit’in iş lisansını yenilemek için gereken sürecin önemli ölçüde uzamasına sebep olacak gibi görünüyor. Bu tür düzenleyici incelemeler, borsanın Güney Kore kripto piyasasındaki hakimiyetini tehlikeye atabilir. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) Başkanı Kim Byung-hwan, daha önce kripto borsalarının tekelci yapıları hakkında bir soruşturma yapılması gerektiğini belirtmişti.
Borsa, geçtiğimiz ay günlük 7,7 milyar dolar ve Ekim ayında toplamda 48,2 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdi. Upbit’in temsilcileri, FIU’nun bulgularına dair yorum yapmaktan kaçınarak, yasal gizlilik yükümlülüklerini gerekçe gösterdi.
Upbit, yakın zamanda operasyonel altyapısını güçlendirmek amacıyla müşteri verilerini ABD merkezli Amazon (NASDAQ:AMZN) Web Services (AWS) sunucularına taşıdı. Bu adım, düzenleyici uyum ve gizlilik gerekliliklerini sağlarken, sistem arızaları ve siber saldırı risklerini azaltma çabalarını yansıtıyor.