ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Pazartesi günü yayımlanan bir araştırması, geçen yıl kripto para birimleriyle bağlantılı kayıplarda %45’lik bir artış olduğunu gösterdi.
FBI’ın İnternet Suç Şikayet Merkezinin yıllık raporunda, kriptoyla ilgili yaklaşık 69.000 şikayetle sonuçlanan 2023 yılında 5,6 milyar dolarlık kayıplar kaydedildiği belirtildi. Kayıpların yaklaşık yarısı ve tüm mali dolandırıcılık suçlamalarının yüzde onu kripto para birimlerinden kaynaklandı.
2023 yılında en fazla şikayette bulunanlar 60 yaş üstü bireyler olurken 30’lu ve 40’lı yaşlarındaki müşteriler ikinci sırada yer aldı. Raporda en sık kaydedilen suç, yatırım dolandırıcılığı oldu.
FBI raporunda, “Yıllar boyunca kripto paraların yatırım aracı olarak yaygın tanıtımı ve 'fırsatı kaçırma korkusu' ile ilişkili bir zihniyet, suçluların tüketicileri ve perakende yatırımcıları hedef almasına olanak sağladı, özellikle de yatırım yaparak kâr elde etmeyi amaçlayan ancak teknolojiye ve ilgili risklere aşina olmayanları.” ifadeleri yer aldı.
Kripto para sektörüne bağlı dolandırıcılıklarla ilgili uyarılar federal ajanslar tarafından yayımlandı. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, bu yılın başlarında dolandırıcılık veya yatırım tavsiyesi dağıtımı için kullanılan flört ve mesajlaşma uygulamaları hakkında bir uyarı yayımlamıştı.
FBI, Amerikalıları ve yurt dışında yaşayanları, “denizaşırı dolandırıcılık kamplarıyla bağlantılı sahte iş ilanlarına” karşı uyardı.
FBI ayrıca “Bu kamplar, işçileri zorla çalıştırma operasyonlarına katılmaya zorlamak için korkutma yöntemleri kullanarak işçileri iradeleri dışında tutuyorlar.” ifadelerini ekledi.
Ajansın araştırması ayrıca “sahte faaliyetler yürütmek” amacıyla kripto kiosklarının kullanımının arttığını gösteriyor.
FBI, “Genellikle suçlular bireylere nakit çekmenin yollarını, kioskların nasıl bulunacağını ve kiosk kullanarak fonların nasıl yatırılacağını ve gönderileceğini içeren ayrıntılı talimatlar verir.” ifadelerini ekleyerek QR kodları ve diğer ödeme yeniliklerinin finansal dolandırıcılıkları artırdığını belirtti.