Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından yapılan açıklamalara göre İngiltere’deki bir kripto para şirketi, toplamda 150 milyon dolarlık bir dolandırıcılığa imza attı.
NewsBTC tarafından yapılan habere göre ABD’deki finans regülatörlü CFTC, İngiltere merkezli bir kripto para şirketini dolandırıcılık yapmakla suçluyor. CFTC’nin iddialarına göre Control Finance adlı bir şirket, yatırımcılarına onların adına kripto para ticareti yapacağına dair söz verdi ancak bu sözünü tutmadı. Şirket sözünü tutmadığı gibi toplamda 150 milyon dolarlık bir dolandırıcılığa imza attı.
Control Finance adlı şirket İngiliz regülatörler tarafından alınan karar neticesinde 2018 yılında kapanmıştı. Ancak Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, şirketin geçmişteki faaliyetleriyle ilgili soruşturmaların devam etmesini istiyor.
Şubat 2018’den beri kapalı olan Control Finance, uzman bir kadroya sahip olduğunu ve bu kadrodaki isimlerin yatırımcılar adına kripto para alım-satımı yapacağını vaat ediyordu. Bunun üstüne yatırımcılara günde yüzde 1.5, ayda ise yüzde 45 oranında kâr elde etmeyi vaat eden şirket kısa süre içerisinde yoğun ilgi görmeyi başarmıştı. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu ise bu vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini öne sürüyor.
CFTC’nin iddialarına göre şirket daha fazla kişiyi dolandırmak için zaman zaman saadet zinciri taktiklerine de başvuruyor, nadir de olsa belli başlı yatırımcılarına ödeme yapıyordu. Şirket bu sayede insanlara gerçekten para kazandırdığı izlenimini yaratmış ve daha çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.
150 Milyon Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığı İddiası! isimli makale Ömer SAKMAR tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.