SEATTLE - İki Estonya vatandaşı, 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama planıyla ilgili suçlamalarla yüzleşmek üzere Estonya'dan ABD'ye iade edildi. Her ikisi de 39 yaşında olan Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, 20 Kasım 2022'de Estonya'nın Tallinn kentinde tutuklanmalarının ardından bugün Seattle'daki ABD Bölge Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktılar.
Sanıklar, kripto para madenciliği hizmeti HashFlare ve ilgili bir yatırım şirketi olan Polybius aracılığıyla bir saadet zinciri düzenlemekle suçlanıyor. İddianameye göre, 2015'ten 2019'a kadar, dünya çapındaki mağdurlar, önemli bir kripto para madenciliği operasyonuna yatırım yaptıkları iddiasıyla 550 milyon doların üzerinde değere sahip HashFlare sözleşmelerine girdiler. Ancak, HashFlare'in iddia ettiği madencilik faaliyetinin yüzde birinden daha azını gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Ayrıca Potapenko ve Turõgin, Polybius'a sanal para konusunda uzmanlaşmış bir banka olacağı iddiasıyla yatırım teklif etmekle suçlanıyor. Yatırımcılardan en az 25 milyon dolar toplayarak şirketin kârından temettü vaat ettiler, ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. İddianamede bunun yerine, fonları lüks eşyalar ve gayrimenkul satın almak için kullandıkları, gelirleri aklamak için paravan şirketler ve sahte sözleşmelerden oluşan karmaşık bir ağ oluşturdukları iddia ediliyor.
İddianamede, tel dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, 16 adet tel dolandırıcılığı yapmak ve bir adet kara para aklamak için komplo kurmak suçlamaları yer alıyor. Suçlu bulunmaları halinde Potapenko ve Turõgin her bir suçtan azami 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Dava, FBI tarafından Estonya Polisi ve Sınır Muhafızları Ulusal Kriminal Polisi Siber Suç Bürosu, Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi ve ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın yardımıyla soruşturuluyor. Duyuru, Başsavcı Baş Yardımcısı Nicole M. Argentieri ve Washington Batı Bölgesi ABD Savcısı Tessa M. Gorman'ın da aralarında bulunduğu yetkililer tarafından yapıldı.
İddia edilen dolandırıcılığın mağdurlarının FBI'ın bu dava için özel olarak hazırladığı web sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. Her ne kadar iddianame sadece bir iddia olsa ve tüm sanıklar suçları kanıtlanana kadar masum kabul edilse de, bu iade ABD'nin uluslararası siber suçlar ve mali dolandırıcılıkla mücadele çabalarında önemli bir adım anlamına gelmektedir. Bu makalede yer alan bilgiler ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.