ABD Adalet Bakanlığının, Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyumdan kaçınmaya yönelik eylemlerde bulundukları iddialarıyla Credit Suisse Group (CS) ve UBS Group AG'ye yönelik başlattığı soruşturma hızlandırıldı.
Bloomberg News'a bilgi veren konuya yakın kaynaklar, bu yılın başlarında bir dizi bankaya gönderilen mahkeme celpleri ile başlayan sürecin, Credit Suisse'e odaklanan tam ölçekli bir soruşturmaya dönüştüğünü ifade etti. Kaynaklar; Adalet Bakanlığının UBS'in ABD'deki avukatlarına, UBS'in satın almasından bu yana Credit Suisse'in yaptırım ihlallerine maruz kaldığı iddiaları hakkında brifing verdiğini de belirtt.
Bir kaynak, ABD Adalet Bakanlığının UBS'in Rusya'ya yaptırımlara olası uyum hatalarını da araştırdığını söyledi.
Kaynaklar, soruşturmanın henüz erken bir aşamada olduğunu ve bir suçlama ya da uzlaşmayla sonuçlanmayabileceğini vurguladı.
Adalet Bakanlığının, bankalardan son birkaç yıl içinde yaptırım uygulanan müşterilerin hesaplarını nasıl ele aldıklarına dair bilgi istediğini ancak henüz yöneticiler veya personelle görüşme talep etmediğini ifade eden kaynaklar, soruşturmanın hem Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından getirilen kısıtlamaları hem de 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından uygulamaya konulan önceki yaptırım turlarını kapsadığını belirtti.
Foreks Haber Merkezi