TD Bank, yaklaşık 3 milyar dolar ceza ödemeyi ve ABD'deki büyümesine kısıtlamalar getirilmesini kabul eden bir anlaşmaya vardı.
Bu çözüm, bankanın uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı kara para aklama karşıtı faaliyetleri yeterince denetlemediği iddialarının bir sonucu olarak geldi. Wall Street Journal bugün bu bilgiyi açıklayarak, anlaşmanın ABD düzenleyicileri ve savcılarıyla varıldığını belirtti.
Bu dava, kara para aklamayla mücadele yasalarının sürekli uygulanmasını ve finansal kurumların uyumsuzluk durumunda karşılaştıkları önemli sonuçları vurguluyor.
Reuters bu habere katkıda bulundu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.