TD Bank'ın eski bir çalışanı, yetkisiz hesapların açılması ve yasadışı para transferlerinin kolaylaştırılması da dahil olmak üzere dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor. Daha önce TD Bank'ın Hollywood, Florida'daki bir şubesinde bireysel bankacı olarak görev yapan Gerry Aquino Vargas'ın, kara para aklamayı önleme protokollerini atlatmak için rüşvet kabul ettiği ve milyonlarca doların Kolombiya'ya taşınmasına izin verdiği bildirildi.
İddialar, Bloomberg News tarafından Pazartesi günü yayınlanan ve Vargas'ın yasadışı plana dahil olduğunu detaylandıran bir raporun ardından ortaya çıktı. Amerikalı savcılara göre Vargas, kara para aklamayı önleme tedbirlerini tetiklemeden fon transferi yapmak isteyen müşterilerden 200 dolar rüşvet aldı.
TD Bank, çalışanın eylemlerini öğrendikten sonra ilgili kişilerin işine son verdi ve Adalet Bakanlığı (DoJ) ile işbirliği yaptı. Banka, Adalet Bakanlığı'nın suçluları kovuşturma çabalarını destekleme taahhüdünü ifade etti. Bir banka sözcüsü yaptığı açıklamada kara para aklamayla mücadele programındaki eksiklikleri kabul etti ve sorumlu liderlerin hesap vermesi de dahil olmak üzere düzeltici önlemlerin alındığını belirtti.
Olay, ABD Adalet Bakanlığı tarafından New York ve New Jersey'i kapsayan 653 milyon dolarlık bir uyuşturucu kara para aklama davasına ilişkin daha geniş bir soruşturmanın parçasıdır. Bu dava, yasadışı uyuşturucu satışlarını ve uyuşturucu gelirlerinin aklanmasını kolaylaştırmak için bir banka çalışanına rüşvet verilmesini içermektedir. TD Bank, bankanın kara para aklama karşıtı düzenlemelere uyumuna ilişkin devam eden bir soruşturmada Adalet Bakanlığı ile işbirliği yaptığını açıkladı.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.