NBC News tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, ABD savcıları şu anda finansal hizmetler şirketi Block'taki finansal işlemleri soruşturuyor. Soruşturma, eski bir Block çalışanı ile şirketin iki ana bölümü olan Square ve Cash App'teki potansiyel yaygın uyum sorunları ile ilgili görüşmeleri içeriyor.
Soruşturma çeşitli endişe alanlarına odaklanmıştır. Block'un riskleri etkili bir şekilde değerlendirmek için yeterli müşteri bilgisi toplayıp toplamadığı, Square'in ekonomik yaptırımlar altındaki ülkelerle bağlantılı işlemleri işleyip işlemediği ve şirketin terör örgütleriyle ilişkilendirilebilecek kripto para birimi işlemlerini yönetip yönetmediği belirlenmeyi amaçlıyor.
Haberin ardından Block'un hisseleri önemli bir düşüş yaşadı ve erken işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti. Block yorum taleplerine hemen yanıt vermezken, şirket NBC'ye "sorumlu ve kapsamlı bir uyum programı" sürdürdüğünü ve sürekli iyileştirmeye kendini adadığını belirtti.
Savcıların soruşturmayı yürüttüğü bildirilen New York Güney Bölgesi konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.
Eski Block çalışanı, şirketin bildirilen uyum ihlalleri konusunda harekete geçmediğini iddia etti. Ayrıca, incelenen işlemlerin çoğunun yasaların gerektirdiği şekilde hükümete bildirilmediği iddia ediliyor. İncelenen bazı işlemlerin Küba, İran, Rusya ve Venezüella gibi ABD yaptırımları altındaki ülkeleri kapsadığı ve bazılarının geçen yıl gibi yakın bir tarihte gerçekleştiği söyleniyor.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.