PARİS - Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olan BNP Paribas (EPA:BNPP), şu anda Paris Savcılığı tarafından potansiyel ağırlaştırılmış kara para aklama suçları nedeniyle soruşturma altında. Soruşturma, 2019 ve 2021 yılları arasında TCR International tarafından gerçekleştirilen işlemlerle ilgilidir. Fransız bankacılık devi, uyum sistemlerinin küresel ölçekte sağlam ve etkili olduğunu savunuyor.
Soruşturma, TCR International'ın işlemleriyle ilgili şüpheli faaliyetlere işaret eden bir uyarının ardından başlatıldı. BNP Paribas'ın Fransız yasaları uyarınca iddia edilen ağırlaştırılmış kara para aklama suçlamalarından suçlu bulunması halinde, on yıla kadar hapis ve önemli para cezaları da dahil olmak üzere sonuçları ağır olabilir.
BNP Paribas soruşturmaya ya da söz konusu işlemlere ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi. Bankanın uyum önlemlerinin etkinliği konusundaki ısrarı, iddiaları ele alma ve potansiyel olarak çürütme kabiliyetine olan güvenini göstermektedir. Paris Savcılığı tarafından sürdürülmekte olan soruşturma, yetkililerin herhangi bir yanlışlığın kapsamını belirlemek için belirtilen dönemdeki işlemleri araştırmasıyla gelişmeye devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.