NEW YORK - ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bugün, kripto para firması NovaTech ve kurucu ortakları Cynthia ve Eddy Petion aleyhine, önemli sayıda Haitili-Amerikalı da dahil olmak üzere dünya çapındaki yatırımcılardan 650 milyon doların üzerinde para toplayan bir dolandırıcılık planı düzenledikleri gerekçesiyle dava açtı.
SEC'in Miami federal mahkemesinde açtığı dava, Petionları yatırımcıları anında kârlılık ve fonlarının güvenliği konusunda güvence vererek yanıltmakla suçluyor.
SEC'e göre, Petions ve NovaTech, şirketin Mayıs 2023'te çöküşüyle sonuçlanan dört yıllık bir piramit planına girişti. Gelen yatırımları eski yatırımcılara ödeme yapmak ve destekçilere komisyon ödemelerini karşılamak için kullandıkları ve tüm bunları yaparken milyonları kendi ceplerine aktardıkları iddia ediliyor.
Bu dava, Haziran 2024'te NovaTech ve Petions'u 1 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilen bir dolandırıcılıktan dolayı takip eden New York Başsavcısı Letitia James tarafından başlatılan benzer bir davayı takip ediyor.
SEC'in şikayeti, NovaTech'in yatırımcıları sosyal medya, Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları ve Haiti Kreolü'nde sosyal yardım yoluyla nasıl hedeflediğini detaylandırıyor. Kendisinden "Muhterem CEO" olarak bahseden Cynthia Petion'un NovaTech'i "Tanrı'nın vizyonu" olarak sunduğu ve potansiyel yatırımcıların dini inançlarını istismar ettiği bildirildi.
Şirket ve kurucularına ek olarak SEC, NovaTech'in altı destekçisini de dolandırıcılıkla suçladı. Bu kişilerin, geciken para çekme talepleri ve Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki yetkililer tarafından alınan düzenleyici önlemler gibi belirgin uyarı işaretlerine rağmen yeni yatırımcılar toplamaya devam ettikleri iddia ediliyor. Organizatörlerden Martin Zizi, avukatı konuyla ilgili bir yanıt vermemiş olsa da, 100.000 $ tutarında bir sivil ceza ödemeyi kabul etti.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.