Bir yatırımcı, beklenmedik bir LinkedIn bağlantı isteğiyle haberdar olduğu görünüşte sahte bir kripto ticaret platformuna 310.000 dolar kaybettiğini iddia ediyor. Bu üzücü olayın ayrıntıları, Washington Eyaleti Finans Kurumları Departmanı (DFI) Menkul Kıymetler Bölümü tarafından 13 Haziran’da yayımlanan bir tüketici uyarısında ortaya çıktı.
LinkedIn üzerinden tanıtılan şüpheli platform: Ethfinance
Yatırımcı, “Ethfinance” adlı sözde bir kripto para ticaret sitesini kullanıyordu. DFI, “Yatırımcı, Ethfinance’i rastgele bir arkadaşlık isteği aracılığıyla öğrendi.” dedi.
Kripto ticaretinden kâr elde etmeyi umarak yatırımcı, toplamda 310.000 doları “DeFi cüzdanından" siteye aktardı.
Avans ücreti dolandırıcılığı yöntemleri, yatırımcının fonları çekmesini engelledi
Yatırımcı, bazı orijinal prensiplerini ve kazançlarını çekmeye çalıştığında, “akıllı sözleşmeyi” tamamlamak ve parayı çekmek için ek para ödemesi gerektiği söylendi. DFI, “Yatırımcı daha fazla para göndermedi. Yatırımcının hesabı kilitli ve herhangi bir para çekme işlemi yapamamış durumda.” dedi.
Regülatör, iddiaları doğrulamamış olmasına rağmen olayın “Avans Ücreti Dolandırıcılığı” gibi göründüğünü söyledi. Kurbanlara büyük miktarda para, mal veya hizmet vaat eden avans ücreti dolandırıcılığı, önceden küçük bir ödeme karşılığında gerçekleşen bir dolandırıcılıktır. Ödeme yapıldıktan sonra dolandırıcı ya ortadan kaybolur ya da kurbanı başka şeyler için daha fazla para göndermeye teşvik eder.
Washington DFI tarafından tutulan kripto dolandırıcılık takipçisi, Ethfinance’in geçmişteki şikayetlerde de yer aldığını ortaya koyuyor. İnternette bir yabancıyla tanıştıktan sonra kripto opsiyon ticaretiyle nasıl para kazanacaklarını öğretmek isteyen bir California sakini, 165.000 dolardan fazla kaybettiğini iddia etti. Telegram’daki “Kripto Müşteri Hizmetleri CEO’su” kazancın %25’ini “vergi” olarak göndermelerini istediğinde, yatırımcı bunun dolandırıcılık olduğunu anladı.
Washington DFI, kripto dolandırıcılıklarına karşı birden fazla uyarı yayımladı
Washington DFI, 13 Haziran’da üç bildirim daha yayımladı. İkisi sözde sahte kripto borsaları için diğeri ise sahte bir yatırım yönetim platformuyla ilgiliydi. Bu uyarılar, hızla değişen kripto dünyasında istenmeyen teklifleri ve yabancı web platformlarını kullanırken farkındalık ve dikkat gerekliliğini vurguluyor.