28 Şubat tarihinde The Japan Times kaynağı tarafından aktarılan bir habere göre, 2018 yılında Japon polisinin kripto paralarla ilgili tespit ettiği kara para aklama işlemlerinin sayısı 7.000’i aştı. 2017 yılında polisin aynı suçla ilgili 669 olay yakaladığı göz önüne alınırsa, artış inanılmaz bir boyuta denk gelmekte.
2017 yılı boyunca 2017 yılının Aralık ayından, 2017 yılının Nisan ayına kadar olan süreçte polis sadece 669 kara para aklama olayını tespit etmiş ve bu durumdan sonra ülkenin regülatörü kripto para borsalarına Müşterini Tanı (KYC) protokolü uygulama zorunluluğu getirmişti. Bu uygulamanın getirilmesinden sonra 2018 yılının 12 ayı boyunca toplamda 7.096 kripto paralarla ilgili kara para aklama olayının tespit edilmesi, getirilen KYC protokolünün ya pek işe yaramadığını, ya da 2017 yılında yaşanan olayların tamamiyle tespit edilemediğini gözler önüne sermekte.
Japan Times’ın aktardığına göre, 7.000’den fazla işlem direkt olarak tehlike işareti olarak algılandı ve bunlar ilk olarak borsalar tarafından tespit edildi. En yaygın şekilde tespit edilen sinyallerden birkaçı farklı isme veya doğum tarihine kayıtlı kullanıcı adreslerinden, asıl kullanıcıya ait kimlik fotoğrafı ile yapılan işlemler olarak vurgulanmakta.
Japonya, dünyanın en büyük kripto para pazarlarından birisi olarak biliniyor ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir dizi hacklenmeler bile hala bunun önüne geçebilmiş değil. Özellikle 2018 yılının Ocak ayında yaşanan 532 milyon dolarlık Coincheck hacklenmesi, Japonya kripto para piyasasını bir hayli sarsmış olsa da, borsa bütün bunlardan sonra toparlandı ve yeniden hizmet vermeye başladı ki bu durum Japon kripto para dünyasının ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne sermekte.
Japonya’da Kripto Paralarla Kara Para Aklama İşlemleri, 10 Kat Arttı! isimli makale Ali Emre KONAKÇI tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.