YENİ DELHİ - Hindistan'ın Gelir Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mali İstihbarat Birimi (FIU), önde gelen kripto para platformları Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfenex dahil olmak üzere dokuz offshore Sanal Dijital Varlık (VDA) kuruluşuna karşı yaptırım kararı aldı. Bildirimler, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML-CFT) yönergelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 2002 tarihli Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nın (PMLA) 13. Bölümüne dayanılarak yapılmıştır.
FIU, Seyşeller, Cayman Adaları ve İsviçre gibi yerlerden düşük değerli işlemler yapmak ve yetersiz belge bulundurmak gibi uyumsuzluk sorunları tespit etti. Bunlara ek olarak, söz konusu kuruluşlar Hindistan hükümetine karşı raporlama görevlerini ihmal etmiş ve bu da önemli sayıda Hintli kullanıcıyı etkilemiştir. Bu, Sanal Dijital Varlıklar Hizmet Sağlayıcılarını (VDA SP'ler) AML-CFT çerçeveleri kapsamına alan Mart 2023 yetkisinden sonra geldi.
Bu bulgulara cevaben Maliye Bakanlığı, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nı uyumlu olmayan kuruluşların URL'lerini engellemeye çağırdı. Bu VDA kuruluşları, sanal varlıklar ve itibari para birimleri arasındaki alışverişi kolaylaştıran hizmetler sunmaktadır ve kara para aklama faaliyetlerini önlemek için düzenleyici gerekliliklerin bir parçası olarak FIU-IND'ye kaydolmakla yükümlüdür. Ayrıca vergi dairesine mali işlemler beyannamesi (SFT) sunmaları gerekmektedir.
Hindistan'daki dijital varlık işlemleri yoluyla kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele etmek için bu düzenlemeler yürürlükte olmasına rağmen, bu alanda faaliyet gösteren birçok hizmet sağlayıcıdan şimdiye kadar yalnızca 31'i yasal gereklilikleri yerine getirmiştir. Bugünkü uygulama eylemi, Hindistan'da faaliyet gösteren tüm VDA kuruluşları arasında bu düzenlemelere uyumu sağlamada önemli bir adımdır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.