Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED), Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, kripto borsası WazirX'in ticari banka hesabını tekrardan etkin hale getirdiğini söyledi.
Borsanın banka hesabı geçen ay, kısa vadeli ve anlık kredi veren uygulamaları dolandırıcılık iddialarıyla ilgili olarak devam eden soruşturma kapsamında ED tarafından donduruldu.
Şirket Pazartesi günü bir blog yazısında, soruşturma altındaki 16 fintek şirketinden bazıları WazirX platformunu kullandığını söyledi. Borsa, "WazirX, WazirX platformunu kullandığı iddia edilen ve suçlanan şirketlerin gerekli tüm ayrıntılarını, bilgilerini ve belgelerini sağlayarak araştırmacılarla iş birliği yapıyor." dedi.
ED, CoinDesk sorularına hemen yanıt vermedi.
ED 5 Ağustos'ta, WazirX direktörü Sameer Mhatre'nin mülklerine, "kripto yolunu kullanarak gelirlerini aklamak için suçlanan yaklaşık 16 fintech şirketine" aktif olarak yardım ettiği iddiasıyla baskın düzenledi. ED ayrıca borsa tarafından tutulan 8,1 milyon dolarlık fonu dondurdu.
Olaylar, WazirX'in kurucu ortağı Nischal Shetty ve Binance'in CEO'su Changpeng Zhao arasında WazirX'in gerçekten kime ait olduğu konusunda bir Twitter atışmasına dönüştü.
Şirket ayrıca, iddia edilen suçlanan şirketlerden hiçbiriyle hiçbir ilişkisi olmadığını ve 2020-2021'deki bir iç soruşturmadan sonra şüpheli kullanıcıların çoğunu tespit ettiğini ve engellediğini belirtti.
Bu makale ilk olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır