Dünyanın en büyük denetim şirketlerinden biri olan Ernst & Young, bundan bir süre önce cüzdanlarına erişimini kaybeden QuadrigaCX adlı kripto para borsasını araştırmaya başlamıştı. Şirket borsayla ilgili yaptığı değerlendirmelere ilişkin yeni bir rapor yayınladı.
Ernst & Young yaptığı bu araştırmalar sonucunda borsanın Bitcoin saklamak için altı farklı cüzdan kullandığını açıkladı. Bu cüzdanlara yalnızca bir kereliğine 500 bin dolar değerinde Bitcoin yatırıldığı, Nisan 2018’den beri ise bu cüzdanlara herhangi bir para aktarılmadığı ortaya çıktı. Şirketin yayınladığı rapordan bir kesit şu şekilde:
“Yetkililer şu ana dek Quadriga’nın bu Bitcoin cüzdanlarını neden Nisan 2018’den bu yana kullanmadıkları sorusunu yanıtlamadılar. Gözetim ve Yönetim ekibi, konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Quadriga’nın veritabanını incelemeye devam edecek.”QuadrigaCX’in cüzdanlarına erişim sağlayabilen tek kişi olan Gerald Cotten bundan birkaç ay önce hayatını kaybetmişti. Ernst & Young, o dönemden beri cüzdanlara erişim sağlayamayan borsayı araştırıyor.
Şirket yaptığı bu araştırmalar sonucunda borsanın “normal süreci izlemeden” 14 hesap kaydı yaptığını öğrendi. Ayrıca bu hesaplar çeşitli takma isimlerle oluşturulmuş gibi görünüyorlar:
“Söz konusu hesaplar herhangi bir müşteri tarafından değil borsa bünyesinde oluşturulmuşlar ve Quadriga’da ticaret yapmışlar. Bu hesaplardan bazılarına yapılan para aktarımları yapay olabilir ve bu paralar Quadriga’da alım satım yapmak için kullanılmış olabilir.”Şirket bunların yanı sıra Amazon (NASDAQ:AMZN) Web Services’teki bulut sunucularından bazı işlemlere dair veri elde etmeye çalışıyor.
Denetim Raporu: QuadrigaCX’in Cüzdanları Nisan Ayından Beri Boşmuş isimli makale Ömer SAKMAR tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.