Bulgaristan tabanlı kripto para borsası RGCoins’in sahibi ve onunla ilişkili kişiler, ABD’ye gönderilecekleri günü beklemeye başladı. Olaylar aslında söz konusu kripto para platformunun kendi internet sayfasından yaptığı ‘kapanma’ duyurusundan sonra başladı. Doğu Avrupa piyasasına hitap eden borsa, hacim olarak da oldukça küçük bir platform.
ABD’li yetkililer tarafından Bulgar yetkilileri yapılan resmi suçlu iadesi talebinde, sadece borsanın kurucusu değil, onunla birlikte toplam 14 Romanya vatandaşının da iadesi istenmekte. Kentucky Başsavcılık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, bunlardan birisi de ilgili borsanın müşterisi konumunda. İlginç olan olay ise, kripto para borsasının sahibi olan Rosen Yosifov hakkında hiçbir kötüye kullanım kanıtı bulunmaması. 11 Aralık 2018 tarihinde evinde tutuklanan Yosifov, hakkında hiçbir kanıt olmamasına rağmen Bulgar yetkililerce iadesi yapılacak olan kişilerden birisi konumunda.
ABD tarafından kanıt olmadan yapılan suçlamalarda ise, Yosifov’un organize suç örgütüne karıştığı vurgulanmakta. İddiaya göre RGCoins isimli kripto para borsası 14 Romanya vatandaşına Bitcoin alım satımı yapmış. Savcılıktan yapılan iddiaya göre bu BTC alışverişlerinin en temel sebebi kara para aklamak. ABD’yi ilgilendiren konu ise borsanın online açık arttırma platformlarında sahte reklamlar yayınlayarak ABD vatandaşlarının dolandırılması. Söz konusu açık arttırma platformlarında Bitcoin karşılığı satılan eşyalar asla satın alanlara iletilmedi ve bu durum bir kara para aklama yöntemi olarak kullanıldı.
Bulgaristan içerisindeki yasalar henüz kripto para borsalarını denetlemiyor ve RGCoins isimli kripto para borsasının eylemleri ülke içerisinde yasal. Ancak işine için ABD girince, birçok konu bir anda değişebilmekte.
Bulgar Kripto Para Borsasının Sahibi, Suçlu İadesi Kapsamında ABD’ye Gönderilecek isimli makale Ali Emre KONAKÇI tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.