Bitfinex ve Binance borsaları kripto kullanıcılarını aldatmıyor. Blockchain Transparency Institute, Aralık ayı Borsa Hacmi Raporu’nu yayınladı. Sonuçlar oldukça can sıkıcı bir tablo çiziyor. CoinMarketCap’ın en iyi 25 BTC çiftinden yalnızca ikisi, borsa hacmini büyük oranda şişirmiyor.
Raporun bir parçası olarak, Enstitü, CMC’nin en iyi 25 Bitcoin çiftinin gerçek hacmini hesaplamak için kendi algoritmasını kullandı. Bunların büyük çoğunluğunun, CoinMarketCapte rapor edilenin % 1’inden daha düşük bir gerçek hacme sahip olduğunu keşfetti.
Kitlesel bir şekilde hayali ticaret içinde bulunmayan yegane borsalar, Kasım ayı borsa sıralamasında üst sırada yer alan Binance ve Bitfinex‘tir.
Raporda, OKEx‘in en büyük 30 işlem tokeninin neredeyse tamamı, Huobi ve HitBTC’deki en büyük 25 ticaret çiftinin çoğu, hayali ticaret yapıyor.
Bithumb’da yapılan bir soruşturmada, Monero, Dash, Bitcoin Gold ve ZCash’ta büyük oranda hayali ticaret yapıldığı tespit edildi. Bithumb’da tercih edilen hayali işlem tokeni aydan aya değişiklik göstermektedir.
Bu listeleme ücretlerini ödemeyinTüm bu borsalar Enstitünün Borsa Danışmanlık Listesinde yer alıyor . Enstitü bu borsalardan herhangi birine büyük listeleme ücretleri ödemeden önce iletişime geçilmesi konusunda uyarıda bulunmaktadır. Rapor, bu borsalar, token amaçlı projeleri para çalmak için, hayali ticareti bir iş modeli olarak kullanıyor.
Veriler, bu sene, ortalama bir projenin danışmanlık listesindeki borsalara 50.000 $ ‘dan fazla listeleme ücreti ödediklerini gösteriyor. Bu, liste ücretleriyle 2018’de çalınan 100 milyon doların üzerinde, bazı borsalar sadece 1 milyon doları aşan parayla, toplamda
Enstitü ayrıca, hayali ticarete yönelik bot kullanmayan borsalar için adil listeleme ücretleri hakkında da veri topladı, ve bu bilgileri şirketlerle paylaşacağını belirtip kendileriyle iletişime geçmelerini belirtti.
Metodolojinin mükemmelleştirilmesiBu rapor, Ağustos ayında, sadece web trafiğine odaklanan ilk bulgulardan bu yana uzun bir yol kat etti. Kasım ayında yayınlanan ikinci raporda, mobil kullanım ve API trafiği ile ilgili rakamlar eklendi ve bu, veri noktası analizinde daha da ileriye gitti.
Enstitü, dört farklı bot stratejisi belirlemiş; 2019’da, kötü oyuncuların önünü kesmek için bu algoritmaları sürdürmeye devam edecek.
Enstitü, ayrıca bir Yatırımcı Güvenlik Raporu yayınlamayı planlıyor.