Kripto para sektöründe birçok dolandırıcılık gördük ve maalesef görmeye de devam ediyoruz. İşte dolandırıcılık ve sahtekarlığın bu kadar fazla yaşandığı sektörde, dolandırıcılığın maddi boyutu ile ön plana çıkan projelerden birisi de Bitconnet oldu.
Kripto para tarihinin en büyük scamlerinden birisi olarak tarihe geçen BitConnect’te yeni gelişmeler ise yaşanmaya başladı. Konuyla ilgili olarak ortaya çıkan haberlerde, firmanın internet sitesini tasarlayan ve firmada aktif olarak başka roller alan bir isim tutuklandı.
Hintli geliştirici Dhaval Mavani, Hint ekiplerinin düzenlediği bir operasyon sonucu tutuklandı. Güney Afrika ve Abu Dhabi’de kaçak olarak yaşayan geliştirici, daha sonra iade edildi ve Yeni Delhi’de tutuklandı.
Mavani’nin toplamda 3.2 milyar dolara varan bir kripto para sahtekarlığı olan BitConnect’in Asya bölgesi sorumlusu Divyesh Darji tarafından işe alındığı ifade edildi.
Mavani’nin sabıkaları bununla da bitmek bilmiyor. İdidalara göre, geçtiğimiz yıl Hindistan’da kaçırılan iki iş adamının olayından da Mavani parmağı var. Mavani’nin bu süreçte tanık olduğu ve olaya aracılık ettiği de iddia ediliyor.
Hint polisi, yaptığı açıklamada ülke olarak bu tarz sahtekarlıklara prim vermeyeceklerini açıkladı. Yetkililer, Mavani’nin gereken cezayı alacağını da basın yoluyla kamu oyuna paylaştı.
BitConnect Davasında Yeni Gelişme yazısı ilk olarak Coinmoz. sitesinde yayınlandı