Uluslararası Bitcoin ve kriptopara dolandırıcılığı karteli, ABD’li ve yabancı otoritelerin ortak çalışmaları sonucu yakalandı.
ABD Adalet Bakanlığı geçen hafta, 16’sı yabancı olmak üzere 20 kişiyi, Amerikan vatandaşlarını milyonlarca dolar dolandıran uluslararası organize suç örgütüne üye oldukları için cezalandırdığını duyurdu.
Asistan Jüri General Benczkowski demecinde: “Sanıklar açıkca çok organize ve sofistike bir düzeni, Amerikadaki masum kurbanlardan para çalmak ve kriptoparaları kullanarak paralarını aklamak için yönettiler.” ifadesini kullanıyor.
Hayali Ürünler Bitcoin ile Satıldı Demece göre, çete, Amerikalıları ürünleri (genelde arabalar) eBay (NASDAQ:EBAY) ve Craiglist gibi online açık arttırma sitelerine koyarak dolandırdı, tek sorun satılan şey hiç var olmamıştı.
Bu dolandırıcılığı daha gerçekci göstermek için, dolandırıcılar, ABD’de yaşayan birilerinden yardım aldılar. Kurbanlar parayı ödemeye ikna edildikten sonra, para, ABD tabanlı kişilere aktarıldı, onlar da genellikle Romanya bazlı ortaklarına aktarmadan önce gelen ödemeyi kripto paraya dönüştürdüler.
Dolandırıcılar genellikle, şanssız kurbanlarını yanıltmak adına, yakında göreve çağırılacağı için ürünü hızlıca satmak zorunda olan Amerikan askerleriymiş gibi davrandılar.
Duncon ayrıca, “Bu dava, bir kaç yerel, eyalet, federal ve uluslararası polis partnerleriyle işbirliği ile; Kentucky yönetimli ABD gizli servisi tarafından başlatılan çok yıllık bir araştırmadan geliyor.” ifadesini kullandı.
ABD vatandaşı olmayanlardan 12 kişi, ABD’ye sürüldü ve şu anda bu yılın sonunda gerçekleşecek mahkemeyi bekliyorlar.
Elbetteki, Bitcoin, para aklamayı mümkün hale getiren tek şey olmadı; ama dolandırıcılar için hızlı ve kolay kullanılabilir bir seçenek oluşturdu. Tüm para aklama yöntemlerinden daha hızlı bir şekilde, kirli parayı dünyanın her yerine yollamalarını sağladı.
Gizli Servis Müdürü Randolph “Tex” Alles, “bugünün duyurusu, dünyanın her yerindeki kanun uygulayıcı partnerlerimizle kurduğumuz uyumlu çalışmanın başarısını anlatıyor.” ifadesini kullanıyor ve ekliyor.
“Bu, dünya çapındaki kanun uygulayıcıların ortak başarısı. Bize bu davada yardım eden, çok önemli başarılar sağlayan, bir düzineden fazla kanun uygulayıcı (polis, asker vs.) ajansa teşekkür etmek istiyorum.”Belki bu durum, bir şeylerin vaktinin geldiğinin göstergesi. Merkezsizleştirilmiş teknolojilerin dünyasında, suçlular için uluslararası suçları yönetmek çok daha kolay olacak. Eğer otoriteler bu suçluları yakalayacaklarsa, mecburen beraber çalışmaya devam etmek zorundalar.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin, Facebook (NASDAQ:FB) sayfamızı beğenin ve Telegram kanalımıza katılın!
The post Bitcoin İle “Hayali” Araba Satışı Gerçekleştiren Çete Yakalandı appeared first on Kriptokoin.com.