Nijerya’daki vergi kaçakçılığı soruşturmasıyla gözaltına alınan Binance yöneticisinin kaçtığı bildirildi. Nijerya yetkilileri, gözaltına alınan yöneticinin herhangi bir seyahat belgesi olmamasına rağmen nasıl kaçtığına dair soruşturma başlattı.
Sahte Pasaport
Paylaşılan raporlara göre Nijeryalı yetkililer tarafından gözaltına alınan bir Binance yöneticisinin, sahte pasaport kullanarak gözaltından kaçtığı bildirildi.
Yapılan bu haber, Nijerya hükümeti vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla, kripto para borsası Binance’e karşı ceza davası açtığı bir dönemde geldi. Yerel medya tarafından belirtildiğine göre yapılan suçlamalar, bugün Abuja’daki Federal Yüksek Mahkemeye sunuldu.
İbadet İçin Götürüldüğü Camiden Kaçtı
Binance yöneticileri Nadeem Anjarwalla ve Tigran Gambaryan, Nijerya’nın başkendi olan Abuja’da bulunan bir misafirhanede birkaç hafta boyunca gözaltında tutuldu. Ancak Anjarwalla’nın, 22 Mart Cuma günü yakınlardaki bir camiye ibadet için götürüldükten sonra gözaltından kaçtığı bildirildi.
Orda Doğu hava yoluyla kaçtığı bildirilen Anjarwalla’nın Nijerya’ya giriş yaptığı İngiliz pasaportunun hâlâ Nijerya yetkililerinde olduğu ve ülkeyi Kenya pasaportuyla terk ettiği, yetkililerin ise bu belirsiz durumu araştırdığı açıklandı.
Mahkeme Kararı
Mahkeme, Ekonomik ve Finansal Suçlarla Mücadele Komisyonunun (EFCC) bu iki yöneticiyi 14 gün süreyle gözaltında tutmasına izin verdi ve Binance borsasını kullanan Nijeryalı yatırımcıların verilerine ve detaylarına Nijerya hükümetinin erişim sağlamasını zorunlu kıldı.
Kripto para borsası Binance, mahkeme kararına uymayı reddederek gözaltı süresini 14 gün daha uzattı.
Hükümet raporlarına göre Binance borsası yaklaşık 21 milyar doların aklanmasında kullanıldı.