Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, bir dizi yasal zorluğun ardından, yaptırım ve para aktarımı yasalarının ihlali nedeniyle birden fazla ABD düzenleyici kurumuyla 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Bu uzlaşma, istifasını da açıklayan eski CEO Changpeng "CZ" Zhao için kişisel bir para cezasını da içeriyor.
Yasal işlemler Salı günü Seattle'da başladı ve Binance burada Banka Gizlilik Yasası'nın (BSA) kasıtlı ihlallerini ve lisanssız para aktarım faaliyetlerini kabul etti. Adalet Bakanlığı (DOJ) kararının bir parçası olarak, Binance 4,3 milyar doları aşan ödemelere razı olurken, Zhao suçunu kabul etmesinin ve 50 milyon dolar ceza ödemesinin ardından istifa etmeyi kabul etti.
Anlaşmanın kripto para piyasası üzerinde hemen yansımaları oldu. Bitcoin bu yılın en önemli tasfiye olaylarından birini yaşadı ve tüccarların satış sırasında marj gereksinimlerini karşılayamaması nedeniyle 67 milyon dolar temizlendi. Ethereum ve Solana tüccarları sırasıyla 27 milyon ve 10 milyon dolarlık kayıplarla karşı karşıya kalırken, Binance Coin (BNB) 6 milyon dolarlık likidasyonla daha hafif bir etki gördü. Bu likidasyonların çoğu, 100 milyon dolar değerindeki tüccar pozisyonlarının silindiği Binance'in kendisinde meydana geldi; başka bir platform olan OKX de 62 milyon dolar tutarında önemli kayıplar yaşadı.
Adalet Bakanlığı, Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu (CFTC), Hazine Bakanlığı ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Binance ve yöneticileri çeşitli cezalara çarptırıldı. CFTC davası, 1,35 milyar dolar değerindeki haksız kazancın affedilmesini ve eşit miktarda sivil ceza talep etti. Zhao, DOJ cezasından muaf tutuldu ancak CFTC'ye 100 milyon dolar daha ödemesi gerekiyor. FinCEN, Binance'in ABD pazarından çıkmasını zorunlu kıldı ve OFAC'ın toplamda yaklaşık bir milyar dolarlık para cezası eklemesiyle beş yıl boyunca izleme cezası uyguladı.
Bu gelişmelere cevaben Richard Teng, Binance'in yeni CEO'su olarak atandı. Şirketin, uzlaşma şartlarının bir parçası olarak uyum programlarında önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Hazine, önümüzdeki beş yıl boyunca Binance üzerindeki gözetimini sürdürecek ve herhangi bir ihlal için 150 milyon dolara kadar ulaşan potansiyel ek cezalar uygulayacak. Kripto topluluğu şimdi Zhao'nun önümüzdeki yılın 23 Şubat'ında yapılması planlanan ve kripto para birimi düzenleme tarihindeki bu bölümü sonuçlandıracak olan cezasını bekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.