Cuma günü, Seattle'da bulunan ABD Bölge Yargıcı Richard Jones, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e suç duyurusunda bulundu ve 4,3 milyar doları aşan önemli bir mali ceza verdi. Bu sonuç, borsanın yetersiz iç kontroller nedeniyle federal kara para aklama ve yaptırım yasalarına uymamasına bir yanıttır.
Ceza, 1.81 milyar dolar para cezası ve 2.51 milyar dolar el koymadan oluşmaktadır. Bu karar, ABD hükümetinin Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun tahvilinde değişiklik yapılmasını önermesinden kısa bir süre sonra geldi ve Zhao'nun yasal temsilciliğinin direnişiyle karşılaştı.
Binance, bazıları Hamas, El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütleriyle bağlantılı olan ve şüpheli görülen 100.000'den fazla işlemi bildirmediği için inceleme altındaydı. Ayrıca platform, çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin satışını kolaylaştırmak ve önemli miktarda fidye yazılımı ödemesi almakla suçlandı.
Binance Cuma günü yaptığı açıklamada, sorumluluğunu kabul etti ve o zamandan beri kara para aklamayı önleme ve müşteri doğrulama süreçlerini geliştirdiğini iletti. Şirket ayrıca, savunma anlaşmasının gerekliliklerini yerine getirme yolunda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.
Kasım ayında kara para aklama ihlalleri nedeniyle suçunu kabul eden Changpeng Zhao, ABD'de 175 milyon dolarlık bir kefaletle bulunuyordu. Savunması 50 milyon dolar para cezasıyla sonuçlandı ve Binance CEO'su olarak istifasını gerektirdi.
Savcılar, Yargıç Jones'un Zhao'nun 30 Nisan'daki cezasına kadar kıta ABD'sinde ve gözetim altında kalması yönündeki direktifine uymak için Zhao'nun tahvilinde ayarlamalar yapılmasını önerdiler. Zhao, herhangi bir seyahatten önce üç gün önceden bildirimde bulunmak, pasaportlarını teslim etmek ve taşınmasına izin verilmediği sürece mevcut ikametgahını korumakla yükümlüdür. Buna ek olarak, mahkeme öncesi hizmet görevlileri Zhao'nun konum takibine tabi tutulmasını önermektedir.
Savcılar ve Zhao'nun avukatları arasında tahvil değişikliklerine ilişkin birkaç görüşme yapılmasına rağmen, savcılar şu anki haliyle önergeye karşı çıktılar. Zhao'nun hukuk ekibi konuyla ilgili acil bir yorumda bulunmadı.
İlgili davalar resmi olarak Washington Batı Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde 23-cr-00178 dava numarasıyla ABD v Binance Holdings Ltd ve aynı mahkemede 23-cr-00179 dava numarasıyla ABD v. Zhao olarak anılmaktadır.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.