Kripto para borsası Binance, kapsamlı bir düzenleyici baskıyla çeşitli ABD düzenleyici kurumlarına toplam 8,7 milyar dolar ödemeyi kabul etti ve ABD pazarındaki faaliyetlerini durduracak. Anlaşmalar arasında Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) 3,4 milyar dolar, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC) 968 milyon dolar ve Adalet Bakanlığı (DOJ) ile 4,3 milyar dolarlık önemli bir anlaşma yer alıyor.
Binance'in bu cezalara yol açan eylemleri, Banka Gizlilik Yasası'nın ihlallerini, yaptırım programlarının ihlallerini ve müşterini tanı uygulamalarına yetersiz uyumu içermektedir. Bu ihlaller, yaptırım uygulanan kuruluşların ve siber suçluların platformu yasadışı faaliyetler için kullanmasına izin vererek ABD mali sisteminin bütünlüğü için risk oluşturdu.
Bugün açıklanan uzlaşma anlaşmalarının bir parçası olarak, Binance beş yıl boyunca bir uyum gözlemcisi atayacak ve CEO'su Changpeng Zhao görevinden istifa edecek. Binance için bu büyük değişime rağmen, BAM Trading Services tarafından işletilen ve bir para hizmetleri işletmesi olarak kayıtlı olan ABD merkezli bağlı kuruluşu Binance.US, ana şirketin ABD pazarından çıkışından etkilenmeyecek.
Hazine Bakanı Janet Yellen, bu yaptırımın ciddiyetinin altını çizerek, doğası gereği benzeri görülmemiş olduğunu ve ABD'li düzenleyicilerin finansal kurumları sorumlu tutma konusundaki kararlılığının altını çizdiğini belirtti. Kripto para borsalarının ulusal güvenlik çıkarlarını koruyan ve finansal sisteme olumlu katkıda bulunan düzenleyici çerçeveler içinde faaliyet göstermesi gerektiğini vurguladı.
Binance'in faaliyetlerine ilişkin soruşturmalar FinCEN, OFAC ve IRS Ceza Soruşturması bölümü tarafından yürütüldü. Binance'in kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarını engellemeye yönelik kasıtlı çabalarını ve belirli ürün teklifleri için risk temelli prosedürlerin eksikliğini ortaya çıkardılar.
Bakan Yellen'in duyurusu, bu önemli cezaların ABD içinde faaliyet gösteren ya da ABD'li tüketicileri hedefleyen tüm kripto borsaları için keskin bir hatırlatma işlevi gördüğünün altını çizdi: düzenleyici normlara sıkı sıkıya bağlı kalın ya da ulusal güvenlik ve finansal istikrara zarar veren uygulamaları kısıtlamayı amaçlayan kararlı hükümet eylemleriyle karşı karşıya kalın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.