Bloomberg'in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı'nın, fidye yazılımı gelirlerini aklama, banka dolandırıcılığı ve yaptırım ihlalleri iddialarını içeren bir ceza davasının çözümünün bir parçası olarak kripto para borsası Binance Holdings Ltd'den 4 milyar doların üzerinde para istediği bildiriliyor. Genellikle "CZ" olarak bilinen Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, soruşturmanın bir parçası olarak potansiyel olarak suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Bu gelişme, kripto para sektörünün yüksek profilli dolandırıcılık ve mevzuattan kaçınma olaylarının ardından artan bir incelemeyle karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıktı.
Adalet Bakanlığı'nın soruşturmaları, Binance'in İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaçtığı ve Hamas ile mali bağlarını sürdürdüğü iddialarını kapsıyor. Bu soruşturmalar FTX'in kurucusunun dolandırıcılıktan mahkum edilmesinin ardından kripto para sektörüne gölge düşürdü. Binance için yasal zorluklar DOJ ile sınırlı değil; Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da borsayı ve Zhao'yu Haziran 2023'te müşteri fonlarını kötü yönetmek ve menkul kıymet ihlalleri yapmakla suçlayan bir dava açtı. Yılın başlarında, Mart 2023'te, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Binance'i sürekli türev düzenleme ihlalleriyle suçladı.
Bu yasal baskılara yanıt olarak, Binance'in liderlik değişikliklerine gitmesi gerekebileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Şirketin ABD kolu, temel bankacılık desteğini kaybettikten sonra önemli işgücü azalmaları yaşadı ve bu da bankacılık ilişkilerinin kesilmesi nedeniyle USD para yatırma ve çekme işlemlerinin askıya alınmasına yol açtı.
Adalet Bakanlığı potansiyel bir çözüm olarak, Binance'in suç işlediğini kabul etmesini ve uyumluluk takibine tabi tutulurken önemli para cezaları ödemesini gerektirecek bir ertelenmiş kovuşturma anlaşmasını değerlendiriyor. Bu yaklaşım, borsanın piyasada aksamaya yol açmadan faaliyetlerine devam etmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu konuda bir karara Kasım ayı sonuna kadar varılabilir.
Buna ek olarak, bir anlaşma, siber suçluların platformu yasadışı fon transferleri için kullanmasını caydırmak amacıyla Binance'e cezalar ve daha sıkı Müşterini Tanı (KYC) protokolleri uygulayabilir. Bu bilgiler, IRS ve CFTC'nin Binance'in kara para aklamayı önleme uygulamalarına yönelik üç yıl süren ve bugün sona eren soruşturmasından elde edilmiştir.
Changpeng Zhao'nun geçmişinde, 2002-2005 yılları arasında Bloomberg'de çalıştıktan sonra, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri haline gelen Binance'i kurması yer alıyor. Durum ortaya çıktıkça, tüm gözler Binance'in bu karmaşık yasal zorlukları nasıl aşacağı ve gelecekteki operasyonları üzerinde ne gibi etkileri olacağı üzerinde olacak. ABD'nin cezai suçlamaları riski altında olmasına rağmen CZ, ABD ile suçluların iadesi anlaşmasının bulunmadığı BAE'de yerleşiktir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.