İNDİRİMİ UZATTIK! InvestingPro'da %55'e varan indirimi kaçırmayın!İNDİRİMİ KULLAN

Bankacılık Devlerinden ING’ye ‘Para Aklama’ İddialarıyla 900 Milyon Dolar Ceza Kesildi

Yayın Tarihi 01.01.2001 02:00
© Reuters.
C
-
DBKGn
-

Hollanda’daki yetkililer bu hafta içerisinde bir duyuru yaparak ülkenin en büyük bankacılık şirketi olan ING‘nin çeşitli yasaları ihlal ettiğini açıkladılar. Yetkililerin açıklamalarına göre ING, ülkede para aklamaya karşı konulmuş yasaları çiğnedi.

‘Yıllarca Para Aklandı’

Bankacılık sektörü geçtiğimiz son birkaç haftayı epey hareketli geçirdi. Yetkililer sektördeki çoğu şirketi olası para aklama faaliyetlerine karşı soruşturmaya başladılar. Bu şirketlerden biri de ING Group oldu. Yetkililer yaptıkları soruşturmalar sonrasında ING’nin farkında olmadan para aklama faaliyetlerine karıştığını ortaya çıkararak şirkete 900 milyon dolar gibi bir para cezası kestiler.

Hollanda polisi tarafından açıklamaya göre ING aracılığıyla tam olarak ne kadar paranın aklandığını belirlemek pek mümkün değil. Ancak soruşturmayı yürüten Margreet Frohberg adlı yargıca göre ING aracılığıyla “yüz milyonlarca euro” değerinde para aklanmış olabilir.

Frohberg tarafından yapılan açıklamalara göre ING aracılığıyla “yıllardır” para aklanıyordu. ING’nin bu işlemlerin ‘farkında olmadığı’ ve gerekli denetlemeleri yapmadığı düşünülüyor.

Davalar Sürüyor

Bundan bir süre önce de Danimarka’nın en büyük finans kurumu olan Danske Bank‘e karşı bir dava açılmıştı ve Danske Bank aracılığıyla 150 milyar dolar değerinde paranın aklandığı iddia ediliyordu. Davada öne sürülen raporlara göre Deutsche Bank (DE:DBKGn) ve Citigroup (NYSE:C) gibi şirketlerin de para aklamak için aracı olarak kullanıldıkları belirtiliyor.

ING yetkilileri, kesilen 900 milyon dolarlık para cezasını ödeyeceklerini ancak ING bünyesindeki hiçbir kurumun söz konusu para aklama işlemlerinden haberinin olmadığını belirtti. Hollandalı yargıçlar da ING’nin bu işlemlerde bizzat rol oynadığına dair herhangi bir kanıt bulabilmiş değiller. ING’nin CEO’su Ralph Hamers, açılan davayla ilgili şu yorumu yaptı:

“Kabul edilemez hatalar yaptık. Bu yüzden sert yaptırımlar uygulamamız gerekiyor ki uygulamaya başladık bile.”

Deutsche Bank, Citigroup, Danske Bank, ING gibi büyük bankalara açılan bu davalar, günümüz bankacılık sektörü hakkında ne gösteriyor?

Bankacılık Devlerinden ING’ye ‘Para Aklama’ İddialarıyla 900 Milyon Dolar Ceza Kesildi isimli makale Ömer SAKMAR tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.