8 Mart tarihinde yapılan bir basın açıklamasına göre, Avustralya hükümetinin kara para aklamayı önlemeye yönelik çalışan regülatörü AUSTRAC, bir uyuşturucu kaçakçılığı olayıyla ilgili davada iki kripto para borsasının lisansını iptal etti.
AUSTRAC temel olarak kara para aklamayı, vergi kaçakçılığını, terörizmi ve uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için çalışan bir devlet kurumu olarak biliniyor ve kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bir organize suç şemasıyla ilgili bağlantıları nedeniyle iki kripto para borsasının lisansına el koyduklarını duyurdu
Kolluk kuvvetleri ve AUSTRAC tarafından yapılan ortak basın açıklamasına göre 27 yaşındaki şüpheli adam birden fazla uyuşturucu kaçakçılığı olayı yüzünden tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen evresinde şüpheli adamın birden çok kripto para borsasının ”kilit elemanı” olduğu tespit edildi ve AUSTRAC bu durum sonrası ilgili kripto para borsalarından da şüphelenmeye başladı.
Reuters’in aktardığı habere göre bu hamle AUSTRAC’ın ilk defa bir kripto para borsasının lisansını iptal ettiği olay olarak tarihe geçti. AUSTRAC ilk olarak geçtiğimiz yıl kripto para borsalarını denetleyebilme ve lisanslarını iptal edebilme yetkisine ulaşmıştı.
Kripto para birimlerinin popülerliği arttıkça,dünya çapında görülen kripto paralarla ilgili dolandırıcılıklar da artmakta. CipherTrace tarafından daha önce yayınlanan bir raporda 2018 yılında yasa dışı yollarla 1.7 milyar dolar değerinde kripto para elde edildiği ortaya çıkmıştı. Kripto para borsalarının son dönemde artması da, Avustralya içerisinde yaşanan örnek olay gibi kara para aklamak için kullanılmalarına neden olabilmekte.
Avustralya’nın Finansal Regülatörü İki Kripto Para Borsasının Lisansını İptal Etti isimli makale Ali Emre KONAKÇI tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.