ABD Kongresi’ne bağlı olan ve terörizm, yasa dışı finans gibi alanları araştıran bir alt komite, kripto paraların yasa dışı kullanımları hakkında bir araştırma yaptı ve konuyu tartışmaya açtı.
Alt komite, terörizme para aktarmak için kullanılan araçları araştırdı ve bu alanda kullanılan veya kullanılabilecek çeşitli sistemleri inceledi. Komite yaptığı araştırmalar doğrultusunda kripto paraları, hawale sistemini vb. ele aldı.
Kongre’de gerçekleşen duruşma sonucunda kripto paraların terörizm finansmanı açısından aslında pek de verimli olmadıkları sonucuna varıldı. Buna sebep olarak da El-Kaide, IŞİD gibi örgütlerin daha önceden kripto para ile para aktarmaya çalışmış ancak başarısız olmuş olmaları gösterildi.
Demokrasileri Savunma Derneği Yaptırım ve Yasa Dışı Finans Merkezi’nin analiz biriminden sorumlu olan Yaya Fanusie, başta Orta Doğu olmak üzere Dünya genelindeki çoğu teröristin kripto para erişiminin olmadığı bölgelerde yaşadığını ve bunun da itibari parayı teröristler için daha iyi bir seçenek haline getirdiğini vurguladı.
Fanusie’ye göre teröristler özellikle itibari para kullanarak ‘anonim’ bir şekilde para aktarabiliyorlar ve hatta bu metot teröristler arasında bir hayli yaygın.
Forbes tarafından yayınlanan yazıya göre Fanusie, kripto paraların “cihatçılar için verimsiz bir para birimi” olduğunu, “nakit paranın” ise hala “en çok tercih edilen” metot olduğunu söyledi.
Fanusie’ye göre ABD’de terörizm finansmanı hakkında soruşturmalar yürüten resmi kuruluşların özellikle kripto para işlemlerini daha iyi takip edebilmek için çeşitli adımlar atmaları gerekiyor:
“ABD teröristler git gide kripto paraya geçiş yapmaya başlamışken şimdiden önlem alarak dijital para piyasalarını yasa dışı finanstan izole hale getirebilir.”
ABD’deki Kongre Görüşmesinden Demeçler: ‘Kripto Para Teröristler İçin Verimsiz’ isimli makale Ömer SAKMAR tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.com'da yayınlanmıştır.