😎Özel Yaz Kampanyası - InvestingPro’nun yapay zeka destekli hisse seçimlerinde %50 indirim fırsatıİNDİRİMİ KULLAN

ABD, KuCoin'i kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçladı

Yayın Tarihi 27.03.2024 07:47
© Reuters ABD, KuCoin'i kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçladı

ABD'de federal savcılar, kripto borsası KuCoin'i ve iki kurucusunu kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçladı.

Savcılar, Borsanın ABD'de faaliyet gösterdiğini, yatırımcılarından en az birine ABD'de faaliyet gösterme konusunda yalan söylediğini ve hem ABD hükümet kuruluşlarına kayıt yaptırmadığını hem de kara para aklamayı önleme programını sürdürmediğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) bir iddianamede KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang'ın, KuCoin'i 30 milyondan fazla müşterisi olan bir para transferi işi olarak işlettiklerini ancak 2023 yılına kadar müşterini tanı (KYC) veya AML programı uygulamadıklarını ve o zaman bile KYC programının mevcut müşteriler için geçerli olmadığını söyledi.

Adalet Bakanlığı, bir basın açıklamasında, ne Gan'ın ne de Tang'ın tutuklandığını söyledi.

DoJ iddianamesinde, KuCoin'in ABD Mali Suçları Uygulama Ağına bir para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmadığı belirtildi.

Foreks Haber Merkezi

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.