ABD Adalet Bakanlığı, ABD Gizli Servisi ile işbirliği yaparak siber dolandırıcılığa karşı önemli bir adım attı ve bir suç şebekesinden yaklaşık 9 milyon dolarlık Tether (USDT) ele geçirdi. Bu ağ, ülke çapında 70'ten fazla kurbanı etkileyen yaygın romantizm ve kripto para dolandırıcılığına karışmıştı. Operasyon, dolandırıcıların var olmayan platformlarda sahte yatırım fırsatları sundukları "domuz kasaplığı" olarak adlandırılan planları başarıyla bozdu.
Başsavcı Yardımcısı Vekili Nicole M. Argentieri, operasyonun bu aldatıcı uygulamaları durdurmadaki etkinliğinden övgüyle söz etti. Soruşturma ekibi, aklanan paranın izini çeşitli kripto para birimleri üzerinden sürmek için "zincir atlama" gibi gelişmiş teknikler kullandı. Bu yöntem, yasadışı gelirlerin izini gizlemek için fonların birden fazla borsa ve cüzdan arasında taşınmasını içerir.
Gizli Servis'in soruşturmasında İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) ve Federal Ticaret Komisyonu'nun Tüketici Nöbetçi Ağı aracılığıyla sunulan mağdur raporlarından faydalanılmıştır. Bu raporlar, dolandırıcılık faaliyetlerinin haritasının çıkarılmasında ve faillerin takibinde etkili oldu.
USSS San Francisco Saha Ofisi'nden Sorumlu Özel Ajan Shawn Bradstreet, siber destekli mali suçlarla mücadele konusundaki kararlılıklarının devam ettiğini vurguladı. Georgiana MacDonald, Chris Kaltsas ve Galen Phillips liderliğindeki Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi, varlıkların ele geçirilmesi ve el konulmasıyla ilgili yasal işlemleri yürütüyor. Tether, geri alınan varlıkların transferinde işbirliği yaparak, bu tür suçların ele alınmasında kolluk kuvvetleri ve özel sektör kuruluşları arasındaki ortak çabayı göstermiştir.
Bu el koyma işlemi, Pazartesi günü Tether ve kripto para borsası OKX'in Güneydoğu Asya merkezli bir insan kaçakçılığı çetesiyle bağlantılı 225 milyon USDT'yi dondurduğu koordineli bir eylemin hemen ardından geldi. Bu operasyonlar birlikte, dijital varlık alanındaki yasadışı faaliyetleri hedef almak için devlet kurumları ve kripto para platformları arasında artan bir işbirliği eğiliminin altını çiziyor.
ABD Gizli Servisi'nin izleme çabaları, kolluk kuvvetlerinin kripto ekosistemindeki haksız kazançları izleme ve geri kazanma konusundaki artan uzmanlığını vurgulamaktadır. Kripto borsası OKX ve Adalet Bakanlığı ile ortak operasyon, bu tür dolandırıcılıkların arkasındaki finansal ağları dağıtmayı ve mağdurların kurtarılmasına yardımcı olmayı amaçladı. Bu, dijital varlık alanındaki yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için kolluk kuvvetleri ve kripto para birimi platformları arasında artan işbirliğini daha da vurgulamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.