12 Ekim tarihli Bangkok Post haberine göre, Finlandiyalı bir yatırımcıyı 24 milyon dolar değerinde Bitcoin dolandırıcılığı ile kandıran Tayland vatandaşı Prinya Jaravijit, sonunda Bangkok içerisindeki Suvarnabhumi Havaalanında tutuklandı.
Haberin detaylarında belirtildiği üzre, Jaravijit kendi ülkesine Amerika’dan kalkan ve Güney Kore aktarması yapan bir uçak ile geldi ki kendisi Amerika içerisinde yasal prosedürlerden dolayı 2 ay kalmak zorunda bırakılmıştı.
Jaravijit’in kara para aklama ve komple iddiaları ile tutuklanmasından kısa bir süre sonra, kendisi yerel polise teslim edildi ve avukatları da kefaletle serbest bırakma teklifinde bulunmak için hazırlıklara şimdiden başladı.
Bangkok Post’un bildirdiğine göre, Ocak ayında Finlandiyalı bir yatırımcı olan Aarni Otava Saarimaa ve kendisinin Tayland vatandaşı olan iş ortağı Chonnikan Kaewkasee, Tayland Suçla Mücadele Departmanına (CSD) suçlamada bulundu. Yatırımcılar Jaravajit ve altı diğer şüphelinin kendilerini 24 Milyon dolar değerinde BTC sahtekarlık yapısına ve kumar odaklı bir kripto para birimi olan Dragon Coin (DRG) projesine soktuklarını ifade etti.
Buna rağmen Saarima ve Kaewkasee söz konusu projelerden hiçbir kar payı alamadı, hatta hisse sahipleri toplantısına bile çağrılmadı. CSD yaptığı açıklamada yatırımcıların fonlarının BTC cüzdanlarından çekilip, daha sonra Tayland bahtına çevrildiğini ve ismi geçen sahtekarlar tarafından harcandığını ifad eetti.
Jaravijit daha önce ABD içerisinde tutuklanmış olmasına rağmen, Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından pasaportunun geçersiz kılınması yüzünden ülkesine geri dönemiyordu.
24 Milyon Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığı Şüphelisi, Sonunda Ülkesinde Tutuklandı isimli makale Ali Emre KONAKÇI tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.