WASHINGTON - İç Gelir Servisi (IRS), Koronavirüs Yardım, Rahatlama ve Ekonomik Güvenlik (CARES) Yasasının dördüncü yıldönümü münasebetiyle yeni istatistikler yayınladı. Veriler, IRS Ceza Soruşturması (CI) bölümünün COVID ile ilgili potansiyel vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama ile ilgili yaklaşık 9 milyar dolar tutarında 1.644 vakayı araştırdığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl vakalarda önemli bir artış kaydedilmiş olup, bunların çoğu Amerikan işçileri ve küçük işletmelere yönelik hileli krediler, krediler ve ödemeleri içermektedir.
29 Şubat itibariyle, 795 kişi bu iddia edilen suçlarla bağlantılı olarak suçlanmış ve bunlardan 373'ü ortalama 34 ay federal hapis cezasına çarptırılmıştır. CI bu davalarda %98.5'lik bir mahkumiyet oranını korumuştur.
IRS Komiseri Danny Werfel, CI'ın vergi sisteminin korunmasındaki rolünün önemini vurguladı ve Enflasyon Azaltma Yasası'ndan sağlanan ek fonun CI'ın dolandırıcılıkla mücadele çabalarını daha da destekleyeceğini ifade etti. Buna gelişmiş vergi mükellefi hizmetleri, yeni teknoloji ve daha geniş IRS dönüşüm girişimleri de dahildir.
CI Şefi Guy Ficco, hükümet programlarını istismar edenleri takip etme konusundaki kararlılığın devam ettiğini, sadece geçen yıl yaklaşık 700 yeni soruşturma açıldığını ve toplamda yaklaşık 5 milyar dolarlık potansiyel dolandırıcılık olduğunu vurguladı.
Yakın zamanda verilen önemli cezalar arasında, 32 milyon doların üzerinde krediyi hileli bir şekilde elde etmek için bir plan düzenlemekten 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 9,6 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilen Rami Saab da yer alıyor. Terrence L. Pounds 94 ay hapis cezasına çarptırıldı ve Küçük İşletmeler İdaresi'nin kredi programlarıyla ilgili olarak telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarını işlediği için 4.2 milyon dolardan fazla tazminat ödemesine karar verildi.
CARES Yasası, 27 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, pandeminin neden olduğu ekonomik zorlanma sırasında acil yardım sağlamak üzere tasarlanmıştır. IRS, bireyleri bilinen veya şüphelenilen CARES Yasası dolandırıcılığını yerel CI saha ofislerine bildirmeye teşvik etmektedir.
Bu rapor IRS'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.