ABD Adalet Bakanlığı, Kanada'nın en büyük ikinci kredi kuruluşu olan TD Bank'ı, Çinli uyuşturucu kaçakçıları ve suç grupları tarafından yasadışı fentanil satışından elde edilen paranın aklanmasındaki rolü nedeniyle soruşturuyor. Wall Street Journal, soruşturmanın odak noktasının bankanın kara para aklama karşıtı uyum programı olduğunu bildirdi.
TD Bank daha önce DoJ'un soruşturmasıyla işbirliği yaptığını açıklamıştı. Soruşturma, New York ve New Jersey'de yasadışı uyuşturucu satışlarından elde edilen yüz milyonlarca doların diğer finansal kurumların yanı sıra TD Bank üzerinden de aktarıldığı bir kara para aklama operasyonunun ortaya çıkarılmasının ardından başladı. Bu ayrıntılar mahkeme belgelerinden ve soruşturmaya aşina kaynaklardan ortaya çıktı.
Aynı gün Kanada'nın kara para aklamayla mücadele kurumu TD Bank'a rekor bir ceza kesti. Banka, kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 6,71 milyon $'a denk gelen 9,2 milyon C$ para cezasına çarptırıldı.
Şu an itibariyle TD Bank ve Adalet Bakanlığı, devam eden soruşturmaya ilişkin sorulara yanıt olarak herhangi bir yorumda bulunmadı.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.