HSBC, eski bir İngiliz casusu ve ABD’de uyuşturucuyla mücadele dairesinden eski bir yetkiliyi bünyesine katmak da dahil geliştirmek için milyonlarca dolar harcadığı para aklama karşıtı sistemini ABD’li yetkililere beğendirebilmiş değil.
Banka 2012’de ABD’deki bankası üzerinden en az 881 milyon dolarlık uyuşturucu parasının aklanması işleminin gerçekleştirilmesini önlemekte zaaf gösterdiği ve personelinin ABD yaptırımlarından kaçınmak üzere İran, Libya ve Sudan’la ilgili muamelelerin verilerini gizlediği suçlamaları karşısında 1,9 milyar ödemeyi ve 5 yıllık bir kovuşturmanın ertelenmesi anlaşması yapmayı kabul etmişti.
ABD’li bir bağımsız denetçi bu ay sonlarında Adalet Bakanlığı’na bankanın söz konusu sistemini geliştirme girişimlerine ilişkin bir rapor sunacak.
Konuya yakın kaynaklar raporun bankaya eleştirilerde bulunacağı ve geliştirmesi gereken yanlarını vurgulayacağını belirtiyor.
Savcılar ise raporun HSBC’nin özel bankacılık ve ihracat finansmanı faaliyetlerinin yanı sıra Malezya, Hong Kong ve ABD’nin de bulunduğu altı bölgedeki operasyonlarına yoğunlaşacağını söyledi.
HSBC halen Malezya ve Umman gibi yerlerdeki faaliyetlerini ABD’nin kara para aklama karşıtı standartlarına uyumlandırmak gibi zorlu bir görevin üstesinden gelmeye çalışıyor.
Konuya yakın kaynaklar, bankanın yıllar içinde birleşme ve ele geçirmeler sonrasında hasbelkader bir araya gelen eski teknoloji sistemlerini yenilemeye çalıştığını söylüyor.
HSBC aralarında İngiliz karşı istihbarat servisinin eski başkanı ve eski emniyet yetkililerinin bulunduğu birkaç binlik bir uyumluluk kadrosu kurmuş. Bankanın bu girişimleri 2014’ün ilk ayındaki faaliyet giderlerinde kabaca 1,4 milyar dolarlık bir artışa yol açmış. Halihazırda HSBC’nin 258 bin çalışanının yaklaşık yüzde 10’u risk ve uyumluluk alanında çalışıyor.
Banka projeye para yatırmaya devam ediyor. HSBC’nin Mali İşler Başkanı Iain Mackay, “Henüz bu yatırım döngüsünün en tepesine gelmedik, yapılması gereken biraz daha şey var,” diyor.