40% İndirim
💎 WSM, Aralık ayında Yapay Zeka ile seçildiğinden beri %+52,1 yükseldi! Premium hisse seçimlerine ulaşınHemen Erişin

ABD’deki Binance soruşturmasında yeni gelişme

Yayın Tarihi 09.01.2023 10:05
Güncelleme Tarihi 09.01.2023 10:10
© Reuters ABD’deki Binance Soruşturmasında Yeni Gelişme

© Reuters ABD’deki Binance Soruşturmasında Yeni Gelişme

Kripto para birimleri yeni haftaya yükselişle başladı. Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinde 17.000 doları aşmayı başardı. Ancak ekosistem için kritik öneme sahip Binance soruşturması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Washington Post tarafından paylaşılan bir habere göre ABD’de devam eden soruşturmaya yönelik, bazı hedge fonlar, yani yatırım şirketleri mahkemeye çağrıldı. Habere göre federal savcılar, Binance ve hedge fonları arasındaki ilişkiyi incelemek istiyor.

Haberdeki anonim iki kaynağın aktardığına göre bu gerekçe ile son aylarda bazı kuruluşlar, ABD’nin Seattle’daki Washington Batı Bölgesi Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkeme celbi aldı.

Yetkilerin bu son hamlesindeki temel amaç, dev kripto para borsası Binance ile bu yatırım şirketleri arasındaki işlemleri incelemek.

Bilindiği üzere Binance, 2018 yılından bu yana ABD’de soruşturma altında. Savcılar, en yüksek hacimli kripto para borsasının kara para aklama ile ilişkili işlemler gerçekleştirmiş olabildiğinden şüpheleniyor. Binance’in yaptırım ihlalleri ve kara para aklama iletimi yapmış olabileceği belirtiliyor.

Binance Uzun Süredir Soruşturma Altında

2018 yılında ABD’de Binance’in kimlik doğrulama uygulamaları, yetkili kurumlar tarafından yetersiz bulundu. Kuruluşlar, suç ile iltisaklı kişilerin bu nedenle kara para aklama yasalarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

ABD’de Banka Gizliliği Yasası, kripto para borsalarının Hazine Bakanlığına kaydolmasını ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerine uymasını şart koşuyor.

Binance ise son yıllarda düzenlemelere uyum sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Dev borsa, 2022 yılında güvenlilik ve uyumluluk ile ilgilenen çalışan sayısını %500 artırdı.

Ayrıca özellikle ABD’de, konuya yönelik bilgi sahibi önemli kişileri danışman olarak görevlendirdi. Son olarak dev borsa, geçtiğimiz hafta Sertifikalı Yaptırım Uzmanları Derneğine (ACSS) katıldı. Bu katılım ile borsanın çalışanlarının düzenlemeler ve yaptırımlar konusunda eğitileceği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra Binance, yakın dönemde Chamber of Digital Commerce isimli önemli kripto para topluluğuna katıldı. ABD’de kripto para ekosistemi üzerinde lobicilik faaliyetleri yürüten kuruluş; vergi, kara para aklama ve token'ler hakkında pozitif düzenlemeler için politika yürütüyor. Dapper, Bitpay, Ripple, Circle gibi kripto para kuruluşları da toplulukta yer alıyor.

Bu makale ilk olarak BeInCrypto üzerinde yayımlanmıştır.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.